Autoridades de la Superintendencia de Bancos, instaron al Congreso de la República a aprobar el proyecto de Ley para prevención y represión de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues se buscan reforzar ese tipo de controles.
Hay un sentido de urgencia por parte del sector financiero. Por parte de todos los órganos de banca central, porque se apruebe esta Ley.
Guatemala necesita modernizar el estándar que tiene ahora, nuestra Ley actual de lavado de dinero tiene 20 años. Hace 20 años era el nacimiento del internet, hoy ya crecimos a pasos agigantados.
Las transacciones, las formas de contratar, los créditos y todo, se mueve de una forma diferente.
Es necesario establecer nuevas herramientas para la Intendencia de Verificación Especial, Nuevos enfoques para el sistema bancario y de alguna manera, nuevas herramientas, incluso para el Ministerio Público, para poder prevenir el delito de lavado de dinero”, detalló Saulo de León, superintendente de bancos.
Asimismo, Guatemala, se encuentra en la fila de países que serán evaluados por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, este ente, hará una inspección entorno al cumplimiento de las últimas recomendaciones para combate del lavado de dinero.
Nosotros tenemos programada la visita de Gafilat para el año 2027. Es muy importante señalar que Gafilat, vendrá a evaluar eficacia.
Quiere decir que como nosotros tenemos una Ley, la tenemos que implementar y dar resultados.
Eso se oye fácil, pero es difícil”, declaró el superintendente de bancos, Saulo de León.