La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público incautó un total de Q 2 millones 295 mil 532.06 entre enero y septiembre de este año.
Dichas incautaciones se realizaron en las siguientes cantidades dinerarias: 1,925,509.50 quetzales; 34 mil 717.06 dólares estadounidenses; 1,200.00 pesos mexicanos y 11,200.00 euros.
Además como parte de los resultados de las acciones realizadas en el mismo período, destaca 96 sentencias condenatorias; 104 acusaciones; 165 órdenes de aprehensión solicitadas, así como 108 allanamientos.
Los datos se presentaron este viernes 29 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Prevención contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, instituido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-.
Para reiterar el esfuerzo que realiza Guatemala en cuanto a la persecución penal de ese delito; pero enfatiza que es indispensable que la sociedad se involucre para continuar la lucha contra este delito; mediante la denuncia y el conocimiento del actuar de estos grupos.
Qué es el delito de lavado de dinero
El Día de la Prevención contra el Lavado de Dinero se instituyó a nivel internacional para el desarrollo y consolidación de una cultura anti lavado de dinero.
Delito que cometen organizaciones criminales que usan distintos mecanismos para esconder el origen ilícito del dinero.
“Este delito tiene consecuencias económicas, sociales y de seguridad por lo que combatirlo es indispensable ya que frena la corrupción y otros delitos cometidos para esconder el dinero ilícito”, señala el MP.
Transacciones Sospechosas
En Guatemala también se cuenta con la Intendencia de Verificación Especial (IVE); entidad que se encarga de recibir la información de las personas obligadas, que utiliza la información disponible para el análisis operativo e identificar personas, cuentas, otros productos y servicios y seguir el rastro de actividades o transacciones en particular y determinar los vínculos con el delito de lavado de activos, delitos determinantes y el delito del financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con su último boletín, hasta octubre de 2021 registra 4 mil 305 reportes de transacciones sospechosas recibidos; así como 156 denuncias y ampliaciones. El monto denunciado a la fecha asciende a Q5 millones 155.6.