Fuerzas combinadas en seguridad, llevaron a cabo este viernes una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la zona 7 de la ciudad capital.
De acuerdo con el informe brindado, como resultado se coordinó la captura de Luis Enrique Bolaños Morales, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
A Bolaños Morales se le sindica de poseer y administrar las cantidades de Q2,661,812.57 y $115,508.38, no existiendo justificación legal, realizando transacciones financieras tratando de impedir la determinación del origen, destino y movimiento del dinero.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la zona 7 de la ciudad capital.
Delito de Lavado de Dinero u otros activos
Comenten las personas quienes por sí mismas, o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes acciones:
Invertir, convertir, transferir o realizar cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.