Debido al alto índice de delitos que afectan la económica nacional, con dinero que tiene un origen en el crimen organizado y el narcotráfico.
Las autoridades del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia inauguraron el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero y Otros Activos en la torre de tribunales.
Es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro e inversión y crear la condición adecuada para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros para lo cual se hace necesario contar con las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales”, dijo el Magistrado Josué Felipe Baquiax.
Esta nueva judicatura se creó en sustitución del Juzgado para casos de mayor riesgo grupo E de la ciudad capital.
Mientras que, la presidenta del Organismo Judicial, Magistrada Patricia Valdés explicó la importancia de esta nueva judicatura, que busca erradicar las malas prácticas dinerarias por parte de algunas estructuras.
Según datos oficiales de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos –SIB- en el año 2022 se recibieron 5 mil 575 transacciones sospechosas.
Según la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República De Guatemala, se tiene por objeto prevenir, controlar vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas.
Establece que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro e inversión y crear la condición adecuada para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros, para lo cual se hace necesario el brindar las disposiciones finales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales.