Un total de 2 mil 28 personas estarían siendo investigadas por el Ministerio Público (MP), después de que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) informó que podrían estar involucradas en 2 mil 923 transacciones monetarias sospechosas.
De acuerdo con un informe emitido por la Superintendencia de Bancos, tales movimientos pudieron propiciar el lavado de Q1 mil 163 millones, solo entre el 1 de enero y el pasado 4 de septiembre.
Tal extremo, sin embargo, deberá ser confirmado por el MP, el cual deberá determinar si el dinero tiene procedencia legal o tiene su origen en actividades ilícitas como la extorsión, narcotráfico o alguna otra.
Según se dio a conocer, en el citado lapso se interpusieron 214 denuncias penales al respecto.
¿Cómo identifican los movimientos inusuales?
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, las cuales están obligadas por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.
Tal acción también la deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Según las autoridades, el año pasado se accionó contra 1 mil 935 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q3 mil 299.3 millones