A través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, se dio a conocer que del 1 de enero al 2 de febrero, se presentaron 606 RTS, en el sistema financiero, asociados a posible lavado de dinero.
Ante ello, se presentaron 24 denuncias, contra 267 personas que podrían estar vinculadas a dicho delito, y por el posible movimiento monetario irregular de 144.3 millones de quetzales.
Las transacciones financieras sospechosas, se vincula, principalmente a extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Los datos de la IVE, forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
durante el 2023, se contabilizaron 6 mil 385 RTS, por el posible lavado de dinero de 8 mil 203.4 millones de quetzales.