Un total de 16 denuncias y ampliaciones por sospechas de lavado de dinero interpuso la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año.
De acuerdo con información difundida por esa entidad, serían 88 las personas involucradas en los hechos denunciados ante el Ministerio Público (MP), después de analizar 1 mil 49 reportes de transacciones sospechosas.
Este estudio habría permitido determinar que los denunciados hicieron movimientos monetarios inusuales por un monto total de Q148.5 millones, por lo que el ente investigador deberá indagar si el dinero tiene una procedencia ilícita.
Marco legal
Tales acciones están reguladas en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuyo artículo 33 establece que la IVE de requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito citado.
De esta cuenta, los bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías deben remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas. Acción que también deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Otras cifras
Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones. En ese entonces se recibieron 4 mil 258 reportes de transacciones sospechosas.