La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), dio a conocer el informe sobre Reportes de Transacciones Sospechosas, (RTS), correspondientes del 1 de enero al 10 de mayo del presente año.
En dicho informe, la IVE detalla que ha detectado Q2,533.9 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero.
Durante los primeros 5 meses del 2024, la IVE contabiliza 2,299 transacciones o movimientos irregulares que podría estar vinculado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas.
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Dichos movimientos podrían tener algún vínculo con la extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Denuncias presentadas
Derivado de estos movimientos sospechosos, la SIB informó que se han presentado 102 denuncias durante lo que va del año, por la presunta participación de personas en actividades relacionadas a lavado de dinero.
Los datos se recobraron en entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
¿Como trabaja la IVE?
De conformidad con el artículo 20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, las funciones de la IVE son las siguientes:
Requerir y recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras. Así como de comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.