Desde las seis de la mañana de este martes 19 de septiembre, personal de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llevan a cabo 19 diligencias de allanamiento, inspección y registro.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los operativos son parte del seguimiento a una investigación en curso. Además, tienen el objetivo de localizar indicios y pistas que ayuden a fortalecer el caso, así como hacer efectivas órdenes de capturas vigentes.
Delito de Lavado de Dinero u otros Activos
Comenten las personas quienes por sí mismas, o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes acciones:
Invertir, convertir, transferir o realizar cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.