La Super Intendencia de Bancos (SIB), dio a conocer el último reporte de transacciones sospechosas que fueron detectadas a través de las alertas que emiten las entidades bancarias.
Los reportes de transacciones sospechosas corresponden principalmente a actividades vinculadas a actos de corrupción, lavado y extorsiones.
Respecto a denuncias reportan las siguientes cantidades registradas durante los últimos 3 años:
Año | denuncias |
2017 | 107 |
2018 | 79 |
lo que va del 2019 | 140 |
Referente a los reportes de transacciones sospechosas recibidas que se han convertido en denuncias por personas involucradas:
Año | Reporte transacciones Sospechosas |
2017 | 2674 |
2018 | 1230 |
lo que va del 2019 | 1021 |
El monto denunciado en millones de quetzales se refleja de la siguiente manera:
Año
| Monto denunciado |
2017 | Q5,000 |
2018 | Q2,356 |
lo que va del 2019 | Q1,788 |
Normalmente se llaman delitos de corrupción, lavado de dinero, básicamente son los que figuran en el sistema. Erick Armando Vargas / Superintendente de Bancos
De enero a la fecha, se ha denunciado a mil 21 personas por estar involucradas en actividades relacionadas a lavado de dinero.