La Superintendencia de Bancos (SIB) reportó 2 mil 529 transacciones sospechosas en bancos del sistema, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de junio.
El informe que se genera a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de esa dependencia destaca un aumento en los Reportes de Transacciones Sospechosas, (RTS).
Detalle de Transacciones Sospechosas reportadas
Según el informe, durante el período que se reportó, se detectó el movimiento de Q958 millones, derivado de las más de 2 mil 500 transacciones reportadas como anómalas.
Las cuales podrían estar relacionadas al lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata, narcotráfico, corrupción, entre otras.
De esa cuenta, las autoridades interpusieron 75 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por la presunta participación de 543 personas.
Período anterior
En el mes anterior, que corresponde al informe del 28 de mayo fueron 2 mil 73 RTS y 58 denuncias que vinculan a 499 personas, por lo que destacan un incremento de 22 por ciento en alertas y reportes, además que 44 personas se sumaron a la lista de ciudadanos sospechosos; que serán investigadas por el MP.
Con información de Daniel Collín**