Un total de 763 personas han sido denunciadas ante el MP por considerar que pudieron incurrir en lavado de dinero.
El hombre pretendía salir del país con rumbo a Panamá, llevando más de US $10 mil sin declarar.
Un total de 730 personas han sido denunciadas ante el MP, por sospechas de lavado de dinero.
En el Aeropuerto Internacional La Aurora se detuvo a un hombre que llevaba US $110 mil, sin declarar su tenencia.
Estas personas habrían realizado transacciones monetarias por un monto total de Q1 mil 594.8 millones.
Gladis Tobar hizo 242 depósitos monetarios, por más de Q1.7 millones, entre 2009 y 2010.
Las autoridades localizaron quetzales, dólares americanos y pesos mexicanos, que se presume pertenece al narcotráfico.
El MP los acusa de presentar documentos falsificados en favor de Juan Bautista Rozotto, para justificar la tenencia de Q600 mil.
La IVE detectó movimientos monetarios inusuales por un monto total de Q1 mil 393.5 millones.
El dinero estaba oculto en un automotor que fue inspeccionado en la ruta a El Salvador.
El hallazgo se hizo al inspeccionar por segunda vez un automotor que había sido reportado a las autoridades.
Entre los detenidos hay exfuncionarios y empresarios.
Se trata de diez personas capturadas durante al operación Stuard, que se desarrolló en marzo pasado.
Agentes antinarcóticos incautaron dinero y armas, como evidencias en las diligencias realizadas en Alta Verapaz.
Agentes antinarcóticos han localizado varias evidencias en las diligencias realizadas en Alta Verapaz
Representantes de partidos políticos participaron en un foro junto a expertos en banca
Las autoridades buscan a personas que lavan dinero proveniente de la venta de cocaína y crack, en la zona 1 capitalina.
Un hombre y una mujer fueron detenidos durante allanamientos ejecutados por agentes de la PNC y fiscales del MP.
Panamá, con una de las mejores económias de centroamerica, a sido incluida en la lista de lavado de dinero por la Unión Europea
Se encontró más dinero dentro de la avioneta, celulares y otros artículos tecnológicos.