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LAVADO DE DINERO

Suman 655 personas denunciadas por sospechas de lavado de dinero

La IVE detectó movimientos monetarios inusuales por un monto total de Q1 mil 393.5 millones.

Nuevo hallazgo de dólares ocultos en un vehículo

El dinero estaba oculto en un automotor que fue inspeccionado en la ruta a El Salvador.

Capturan a hijo de Gustavo Herrera y a exgerente del Igss

Entre los detenidos hay exfuncionarios y empresarios.

Ligan a proceso penal a implicados en caso de narcotráfico

Se trata de diez personas capturadas durante al operación Stuard, que se desarrolló en marzo pasado.

Incautan Q350 mil en operativos contra el lavado de dinero

Agentes antinarcóticos incautaron dinero y armas, como evidencias en las diligencias realizadas en Alta Verapaz.

Asociación Bancaria capacita a partidos políticos en el tema de lavado de dinero

Representantes de partidos políticos participaron en un foro junto a expertos en banca

En el centro de la Ciudad se realizan varios allanamientos contra el lavado de dinero

 Las autoridades buscan a personas que lavan dinero proveniente de la venta de cocaína y crack, en la zona 1 capitalina.

Hombre y mujer capturados por lavado de dinero

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante allanamientos ejecutados por agentes de la PNC y fiscales del MP.

Panamá en desacuerdo con inclusión en lista de lavado de dinero

Panamá, con una de las mejores económias de centroamerica, a sido incluida en la lista de lavado de dinero por la Unión Europea

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