Durante el décimo noveno Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Cladit 2022), se detalló por el sistema bancario, de la necesidad que Guatemala refuerce las acciones contra este tipo de delitos.
Mauricio Toledo Escuela Bancaria de Guatemala: “La pandemia del Covid-19 ha sido un acontecimiento sin precedentes que propició desafíos atípicos ante la era digital y los activos virtuales, particularmente en ciberseguridad, que busca asegurar la prevención del lavado de dinero y la expansión del Fraude Cibernético que comprende entre otros, ataques a la integridad de los datos y los sistemas. Además, generó retos insólitos en materia de cumplimiento para la prevención de lavado de activos”.
Por otro lado, la nueva realidad ha representado lecciones aprendidas que ha motivado que los entes obligados, se involucren al proceso de adaptación y orientación de sus esquemas de gestión de riesgo de lavado de dinero, encaminando hacia nuevos objetivos y prioridades para fortalecer la continuidad de sus actividades y ciberseguridad”.
Mientras tanto Oscar Gabriel Calvillo, director del departamento administrativo de análisis estratégico y tecnología (IVE), dijo que el tema avanza, las tipologías evolucionan, los métodos que las organizaciones criminales implementan para el lavado de dinero también se van sofisticando.
Para reforzar las acciones que se han implementado por la Superintendencia de Bancos, urge que el Congreso apruebe la iniciativa 5820, que fortalece las acciones contra este tipo de delitos.