El Ministerio Público (MP), tiene abierta una investigación relacionada a un expendio de combustible que habría lavado cerca de 1 mil 800 millones de quetzales.
La denuncia fue presentada a través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, en marzo del año pasado (2023). Al momento, se han realizado varias diligencias en el área de Huehuetenango y se ha requerido información especial a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
“En ese sentido la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos ha realizado la investigación correspondiente y se encuentra efectuando diligencias, como solicitud a diversas instituciones públicas, en la SAT, IVE, con la finalidad de poder fortalecer las investigaciones y así determinar si efectivamente se dio la comisión de un hecho ilícito, en torno a este caso”, declaró Moisés Ortiz, del departamento de Comunicación y Prensa, del Ministerio Público.
De acuerdo, al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, que presentó este caso, dentro de su informe de tipologías regionales de 2021-2022, los delitos que podrían estar presentes, serían tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de migrantes, corrupción, contrabando, delitos fiscales.
El esquema detalla la implicación de al menos tres personas, pero, podrían ser más, a través de tres comercializadoras, con transferencias internacionales a Francia, Estados Unidos, Perú, Panamá, Reino Unido.
Detalles del caso
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Descripción del caso
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Diagrama del Caso
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