La Superintendencia de Bancos, (SIB) brindó detalles sobre la cantidad de Reportes de Transacciones Sospechosas o RTS, detectados del 1 de enero al 29 de septiembre.
A través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), se indicó que, a tres meses de concluir la vigilancia del 2023, la cantidad de RTS, o movimientos financieros irregulares, detectados, asciende a 4 mil 691. Sin embargo, el monto de dinero, que podría estar asociado a lavado de dinero casi duplica lo del 2022.
El acumulado del 1 de enero al 29 de septiembre, es de 6 mil 696.4 millones de quetzales, que podrían estar asociados a actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Personas denunciadas
Por estas acciones, se ha denunciado a 2 mil 370 personas.
Los datos forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Durante el 2022, se contabilizaron 5 mil 576 RTS, por el posible movimiento irregular de 3 mil 906.8 millones de quetzales.