La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dio a conocer su informe sobre Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS); el cual indica que se denunció a más de mil personas, por la posible comisión del delito de lavado de dinero.
El informe detalla que del 1 de enero al 4 de julio, se detectaron 2 mil 556 RTS, en el movimiento irregular de 1 mil 70.3 millones de quetzales; que podría estar vinculado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Por esta razón se interpusieron 118 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por la presunta participación de 1 mil 111 personas.
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Denuncias incrementan en comparación a 2021
Otro aspecto que destaca en el informe es que las denuncias incrementaron en comparación con el 2021, período en el que se denunció a 5 mil 473; y el monto que se reportó en dicho año fue de Q6 mil 134.7 millones.
Con información de Daniel Collín**