El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló esta mañana, una supuesta estructura criminal vinculada al delito de Lavado de Dinero u otros Activos, que cometieron varias acciones ilícitas utilizando el sistema bancario nacional.
Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en el municipio de Esquipulas, Chiquimula en donde fueron capturadas cuatro personas►
1. Rita del Carmen Garza Posadas
2. Walter Alexander Lemus Lara
3. Héctor Saúl Ramírez
4. Jacobo Enrique Villeda
Todos puestos a disposición del Juzgado de Chiquimula.
Modus Operandi
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, a raíz de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se logró establecer que en el período comprendido del 26 de abril al 6 de agosto de 2011, se registraron depósitos mixtos por valor de Q7 millones 480 mil 495.70 en una cuenta bancaria, cuyo origen de fondos provenía de cuentas constituidas en la misma entidad bancaria.
De esos depósitos, posteriormente se giraron cheques por un valor de Q6 millones 991 mil 088.00 a favor de diferentes beneficiarios quienes no guardaban ninguna relación laboral, comercial, familiar o de otra índole con la persona titular de la cuenta bancaria reportada y que incluso, no cuenta con el perfil económico para haber recibido dichos fondos, ya que durante el período en el que recibió los Q7 millones, devengaba un salario mensual de Q1 mil 500, según los formularios de la IVE.
De las personas aprehendidas durante los allanamientos, una habría realizado un depósito a la cuenta principal, en tanto el resto se benefició de transferencias realizadas de la principal a sus cuentas personales, evidenciándose la utilización del sistema bancario para realizar transacciones sospechosas.
Evidencias
Según información de la Subdireccion General de Análisis e Información Antinarcoticos, en los inmuebles fueron recabados varios indicios para apoyo de la investigación. Entre los ilícitos hay dinero, armas de fuego y municiones.
Estos son los resultados ►
*US$. 24 mil 800 (diferentes denominaciones)
*Q.4 mil 115 (diferentes denominaciones).
*L. 15 mil 508 (diferentes denominaciones).
*1 arma de fuego calibre 9mm.
*1 arma de fuego calibre 22mm.
*1 arma de fuego tipo carabina calibre 22mm.
*5 Tolvas
*117 municiones diferentes calibres.
*2 estuches plásticos.
Casa de lujo►
En uno de los inmuebles allanados se pudo observar construcciones de lujo, ahí se dio la captura de Héctor Saúl Ramírez de 54 años, señalado de lavar dinero producto del narcotráfico. Conozca cómo vivía el ahora sindicado.