Según una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Publico, William Balz Gallardo y otras personas, participaron en la compra sobrevalorada de un edificio para el ente investigador, inmueble valorado en 35 millones de quetzales y fue adquirido durante la gestión de Thelma Aldana, exfiscal general.
En el Juzgado Segundo Penal a cargo de Amparo de León, se celebró la primera declaración del sindicado por la compra venta del edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital. La juzgadora, después de escuchar la solicitud de la fiscalía y del abogado defensor resolvió que a partir de este 23 de junio, William Balz Gallardo sea investigado por los delitos de lavado de dinero y otros activos, defraudación tributaria y asociación ilícita.
Siguiente fase del proceso
En la siguiente fase del proceso penal se discutirá la investigación final de la Fiscalía de Asuntos Internos, y se resolverá si el procesado podría enfrentar o no un juicio ante un tribunal de sentencia.
Antecedentes del caso
El 11 de octubre de 2017 el Ministerio Público (MP), a través de la Jefatura Administrativa suscribió el contrato de compra-venta del edificio, ubicado en la Diagonal 14, bulevar de La Asunción 21-32, Colonia Arrivillaga, zona 5, de la ciudad de Guatemala. Según el MP, se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala el contrato de compra-venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.
El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por 35 millones de quetzales. Los delitos de los que se le acusa corresponden a abuso de autoridad y fraude.
La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín. El 16 de junio la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron a William Balz Gallardo, quien tenía en su contra dos órdenes de captura vigentes.