La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en su informe del 1 de enero al 7 de junio, reportó 2 mil 727 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), por el posible lavado de dinero de Q 2 mil 844.6 millones.
Las actividades de alerta podrían asociarse a extorsión, trata de personas, narcotráfico, entre otro tipo de delitos, como se ha detallado en informes pasados.
Por esta razón, se han presentado 127 denuncias por la presunta participación de 963 personas relacionadas a actividades de lavado de dinero.
Los datos de la IVE, forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Durante el 2023, se contabilizaron 6 mil 385 RTS, por el posible movimiento irregular de Q8 mil 203.4 millones
Años anteriores
2023
Se detectaron 6 mil 385 RTS, en el movimiento irregular de 8 mil 203.4 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el Ministerio Público 314 por la presunta participación de 3 mil 043 personas.
2022
Según los registros de la intendencia, el año pasado se accionó contra 2 mil 393 ciudadanos. Los movimientos monetarios inusuales ascendían a 3 mil 906.8 millones de quetzales.
2021
Se detectaron 5 mil 473 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 134.0 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 233 denuncias por la presunta participación de 1 mil 992 personas.
2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.